تیس آرین کیش

1401

• تاریخ نامه ثبت:1402/10/05
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/10/07

آگهی تصمیمات شرکت تیس آرین کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 7849 با شناسه ملی 10861576735

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/16
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/18

آگهی تصمیمات شرکت تیس آرین کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 7849 و شناسه ملی 10861576735

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1403.04.17 ، ماده 31 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: « تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت مرکب از 3 الی 5 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی از بین سهامداران انتخاب می شوند، مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. در صورت فوت، محجوریت، استعفا یا سلب شرایط از یک نفر از مدیران، تعداد هیئت مدیره کمتر از حداقل مقرر شود، عضو علی البدل جایگزین عضو اصلی خواهد شد »

1401

• تاریخ نامه ثبت:1403/07/17
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/22

آگهی تصمیمات شرکت تیس آرین کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 7849 با شناسه ملی 10861576735

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 1403،04،27 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1- صورتهای مالی شامل صورت سود و زیان ، صورت وضعیت مالی ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی منتهی به سال مالی 29/12/1402 به تصویب رسید. 2-آقای مهدی حاجیلوی بنیسی با کد ملی 0057922160 به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره ، آقای احسان روحانی با کد ملی 2992241598 به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره ، خانم سمیه میر صادقی با کد ملی 0069832900 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره ، آقای فرزین فردیس با کد ملی 2992803537 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3- کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی از جمله چک، و سفته، و برات با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادها و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 4- هیئت مدیره برخی از اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه به شرح ذیل را به مدیر عامل تفویض نمود. 1-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ، 2- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ، 3-افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات ، 4-دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، 5- عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدبل یا فسخ و اقامه ان در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات، 6- مبادرت به تقاضا و اقدام براب ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع،7- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ به هر مدت و به هر میزان بهره وکارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد، 8-اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا" تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا" قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.